Domingo, 15 de Diciembre de 2019
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Dos detenidos contra el blanqueo de capitales por droga en Algeciras

  • Han sido intervenidos doce inmuebles

    Dos detenidos contra el blanqueo de capitales por droga en Algeciras
    Agentes de Aduanas en uno de los registros
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    La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama que blanqueaba fondos provenientes del narcotráfico utilizando un conocido restaurante en Algeciras. En el curso de la operación se ha detenido a dos personas y aprehendido 650.000 euros en metálico e intervenido dos vehículos de alta gama y 12 inmuebles.

    El pasado martes 22 de octubre funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se distribuyeron en tres lugares de Algeciras --un domicilio particular, un restaurante y una gestoría-- a fin de llevar a cabo las entradas y registros ordenados por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de dicha ciudad.



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    J.M.A.C., con antecedentes por delito de tráfico de drogas, habría constituido dos sociedades mercantiles, valiéndose de su cónyuge, S.M.G., como testaferro, para ocultar su identidad y colaborar en el lavado del dinero obtenido con el tráfico de drogas.

    Mediante presuntas operaciones financieras irregulares y ajustes contables artificiosos, los detenidos habrían blanqueado ingentes cantidades de dinero, supuestamente provenientes del contrabando de drogas en el Campo de Gibraltar. De hecho, en el registro realizado en un conocido restaurante, situado en la zona del faro de Punta Carnero, los agentes de vigilancia aduanera pudieron intervenir casi 650.000 euros en metálico, hallados en el interior de una tubería de PVC.

    Todas las actuaciones, los bienes, efectos, documentación y dinero intervenidos, así como los detenidos, han sido puestos a disposición del titular del juzgado de Algeciras que instruye el procedimiento. Uno de los detenidos está en prisión sin fianza.




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