Domingo, 20 de Septiembre de 2020
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Detenido un gibraltareño por presunto blanqueo de capitales

  • Imagen de archivo de un agente de la policía gibraltareña
    Imagen de archivo de un agente de la policía gibraltareña
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    Agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (RGP) detuvieron a un ciudadano gibraltareño de 34 años, empleado como contable, por supuesto blanqueo de capitales.

    La detención se deriva de una investigación liderada por la RGP, en colaboración con la Agencia Tributaria gibraltareña y otras agencias, y conllevó el registro de una serie de viviendas y empresas con la asistencia de las Unidades de Guías Caninos del Servicio de Aduanas.



    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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    Posteriormente, la persona fue liberada bajo fianza a la espera de llevar a cabo investigaciones adicionales. La investigación forma parte de los esfuerzos más amplios realizados por parte de distintos territorios de forma colaborativa para afrontar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Gibraltar y el área del Campo de Gibraltar.

    Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Organismo de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España (OCON-SUR), estuvieron presentes durante algunos de los registros de forma no operativa.