Domingo, 2 de Octubre de 2022
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GSD pregunta por qué Reino Unido sitúa a Gibraltar en alto riesgo en blanqueo de capitales

  • El Gobierno dice que Reino Unido sigue a la decisión del GAFI

    Vista aérea de Gibraltar. Foto NG
    Vista aérea de Gibraltar. Foto NG
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    El GSD, principal partido de la oposición, ha solicitado una explicación por parte del Gobierno sobre por qué Reino Unido modificó en julio su normativa sobre blanqueo de capitales y “situó a Gibraltar como tercera zona de alto riesgo de cara a cumplir con los fines que exigen los clientes”.

    A juicio del GSD, "esto no es solo decepcionante sino que además requiere una explicación del Gobierno dadas las declaraciones hechas por el ministro de Financial Services, Albert Isola”. En este sentido, ha recordado que Isola aseguró que “el GAFI no llama a la aplicación de medidas de debida diligencia reforzada para ser aplicado a jurisdicciones bajo un mayor control, pero alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información que se presenta a continuación en su análisis de riesgo”.

    Además, el GSD ha manifestado que como respuesta a la lista gris que afecta a otros países y en base a la solidaridad del Reino Unido, el Ejecutivo llanito debería exponer “por qué tres semanas después de esa declaración, el Reino Unido ha modificado sus regulaciones para poner a Gibraltar en la lista de alto riesgo y precisamente someterlo a una debida diligencia mejorada del cliente”.

    A juicio del principal partido de la oposición, "se necesitan muchas aclaraciones y sobre todo que Gibraltar salga de la lista gris cuanto antes”.





    Cabe recordar que el pasado mes de junio, como ya informó Noticias Gibraltar aquí, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional contra el blanqueo de capitales, ha retrocedido a Gibraltar a la lista de "jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia", también conocida como lista gris, según se ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada hoy, tras la sesión plenaria de esta organización mundial. Gibraltar quedará sometida a supervisión reforzada del organismo en los aspectos en los que ha mostrado deficiencias.

    REINO UNIDO SIGUE LA DECISIÓN DEL GAFI

    Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado que las regulaciones actualizadas en el Reino Unido tras la decisión del GAFI de proporcionar un Plan de Acción para Gibraltar son parte del proceso en el Reino Unido que sigue a la decisión del GAFI sobre todos y cada uno de los países que figuran en su lista con un plan de acción. Tan pronto como Gibraltar, o cualquier otro país, sea eliminado de la "lista gris", las Regulaciones se modificarán aún más para reflejar el cambio.

    En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Gibraltar era plenamente consciente de este proceso y la publicación de estas normas se ha retrasado para permitir que HM Treasury (departamento gubernamental del Reino Unido responsable del desarrollo y ejecución de las políticas fiscal) se comprometiera directamente con todos los bancos del Reino Unido que trabajan con Gibraltar y, de hecho, con los reguladores del Reino Unido para explicar la proporcionalidad de su respuesta a la inclusión en la lista a la luz del Plan de Acción limitado publicado por el GAFI con respecto a Gibraltar.

    Finalmente, el Gobierno ha afirmado que HM Treasury ha apoyado y sigue apoyando plenamente el trabajo positivo realizado por Gibraltar en este proceso y está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar mientras trabajamos para cumplir con el Plan de Acción lo antes posible.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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