La Office of Fair Trading (OFT) ha multado a una agencia inmobiliaria de Gibraltar por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CFT/CPF).
Según ha indicado el Gobierno, la OFT llevó a cabo una inspección en las instalaciones de HDM Consultants Ltd, que opera como Property Promise (la "Empresa"), el 5 de octubre de 2022. Aunque la OFT no encontró evidencia de lavado de dinero o financiación del terrorismo, identificó varios incumplimientos y deficiencias, lo que resultó en una multa de 850 libras. Desafortunadamente, el agente inmobiliario no pagó la multa en el plazo estipulado, como resultado de lo cual la OFT publica los detalles de la sanción económica.
En el último año, la OFT ha realizado 24 visitas a agentes inmobiliarios y ha impuesto nueve multas por un total de 12.350 libras esterlinas por incumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT/PFT.
La OFT ha recordado a todos los agentes inmobiliarios que se familiaricen con las Notas Orientativas de la OFT en materia de ALD/CFT/CPF y con sus obligaciones legales en materia de ALD/CFT/CPF en general para evitar sanciones por incumplimiento. E
