Lunes, 20 de Agosto de 2018

Formulario de búsqueda

    Desarticulada una banda sospechosa de blanquear dinero procedente del narcotráfico

  • Coches intervenidos en la operación Carrús
    Noticias Gibraltar

    Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras han participado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, en el marco de la primera fase de la operación Carrús, que se ha saldado con 32 detenidos en todo varias provincias. En total blanquearon más de cinco millones y medio de euros.

    La explotación de la operación Carrús ha sido desarrollada al mismo tiempo, además de en el Campo de Gibraltar, en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Madrid, Barcelona y Orense, lugares todos ellos en los que han sido practicadas las referidas detenciones.

    Tras ocho meses de investigación policial, durante los cuales se ha procedido al estudio de un total de 48 cuentas bancarias, la Guardia Civil ha sacado al descubierto un entramado financiero mediante el cual se importaba vehículos de alta gama desde Alemania, con el objetivo de proceder a la ocultación de los propietarios reales, utilizando para ello personas y sociedades a modo de pantalla.

    Una vez obtenidos todos los indicios necesarios para probarlo, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de 32 personas, además de practicar registros domiciliarios y en la sede de la principal empresa, aprehendiéndose dos bienes inmuebles, 29 vehículos de alta gama, una motocicleta, diverso material informático y 22.225 euros en papel moneda.

    En la operación policial, que ha desembocado en la desarticulación de la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, sus integrantes han sido sometidos a un estrecho control de actividades. El jefe de la misma, R.M.R, figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas a la importación de vehículos, con sede en la provincia de Córdoba.

    Entre los detenidos se encontraba varios de sus familiares, destacando su padre, M.M.C, como uno de los componentes más activos de la organización. También figuran el dueño de una gestoría, que supuestamente orientaba sobre evasión de impuestos; un trabajador de una empresa de serigrafía, que falsificaría adhesivos con el número de bastidor, y dos empleados de la ITV de Valdepeñas, que facilitarían el trámite documental.

    El montante en efectivo blanqueado por el "Clan Baba", que es como se le conoce entre los narcotraficantes de la comarca, asciende a 3.288.119,08 euros, dinero blanqueado a través de las cuentas bancarias estudiadas y mediante la adquisición de vehículos de alta gama que asciende a un total de 2.220.126,00 euros; es decir, la suma total de dinero blanqueado es de 5.508.245,08 euros.