Domingo, 17 de Octubre de 2021
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Seis investigados en San Roque por estafa a empresas alimentarias

  • La Guardia Civil investiga a estas personas por estafa, entre otros delitos
    La Guardia Civil investiga a estas personas por estafa, entre otros delitos
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    La Guardia Civil, en el marco de la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a seis personas por varios delitos de estafa, falsedad documental y receptación. La actuación tuvo lugar cuando unidades de Seprona de la Comandancia de Algeciras, en una de las inspecciones realizada en un establecimiento abierto al público en un Polígono Industrial de  San Roque, se detectan numerosas irregularidades en la compra-venta de productos alimenticios.

    Las personas investigadas utilizaban el método conocido como “estafa del nazareno”, el cual tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria. Uno de los integrantes de la organización establecía relación comercial, realizando pedidos de productos alimentarios y pagando de manera regular, con el fin de ganarse la confianza de las víctimas.

    Gradualmente, los pedidos van aumentando de valor, hasta llegar a uno de una cuantía elevada, y es cuando los supuestos estafadores no hacen frente a dicho pago, dejando a la empresa estafada con una deuda importante y sin mercancía que vender.





    Dichos estafadores formaban una organización perfectamente estructurada y con roles diferenciados, algunos se encargaban del contacto con las empresas estafadas, otros se encargaban de recibir la mercancía no pagada y otros de comprar empresas aparentemente “limpias de deudas” a un precio muy bajo.

    Las empresas recién compradas conservaban sus antiguos domicilios fiscales, haciendo imposible la localización real de sus nuevos propietarios, conteniendo falsos datos en el Registro Mercantil.

    El resultado de las investigaciones, se salda con 6 investigados como presuntos autores de Estafa, Falsedad Documental y Receptación en Compra-Venta de Productos Alimenticios, con una cantidad estafada superior a los 85.000€ a varias empresas del sector alimenticio de varias provincias.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas